FTX 根据破产申请，前项目总监尼沙德·辛格(Nishad Singh)获得了 5.43 据报道，辛格是秘密电汇欺诈聊天组的一部分。
据报道，美国证券交易委员会、商品期货交易委员会和检察官正在调查前FTX工程总监Nishad Singh可参与欺诈投资者和用户。
据彭博社1月5日报道，美国官员正在关注FTX前首席执行官Sam Bankman-Fried作为交易所崩溃犯罪调查的一部分，核心圈子中的个人。Bankman-Fried前阿拉米达研究公司首席执行官卡罗琳不认罪他的所有刑事指控·埃里森(Caroline Ellison)和FTX加里，联合创始人·王(Gary Wang)去年12月与检察官达成认罪协议，承认公司存在欺诈行为。
Sam Bankman-Fried已抵达法庭传讯。我们被告知他不会认罪所有针对他的指控。
— 康奈尔·麦克肖恩 (@connellmcshane) 2023 年 1 月 3 日
目前还不清楚辛格在FTX该集团可能在涉嫌犯罪行为和违反监管行为中发挥什么作用。据报道，他和他Ellison，Bankman-Fried和Wang据说聊天组讨论了电汇欺诈聊天组的成员FTX与阿拉米达的非法金融关系。FTX辛格住在巴哈马，靠近加密公司的其他员工。
针对Bankman-Fried案件正在进行中，他的刑事审判定于10月2日开始。1月4日，正在处理中FTX纽约南区美国检察官办公室宣布成立一个工作组，以跟踪和追回失踪用户资金，并调查与交易所破产有关的事项。
针对FTX部分高管案件是指未经用户或投资者同意或不知情，指控公司使用加密交易所产Alameda Research投资。作为认罪协议的一部分，埃里森说阿拉米达可以从2019年到2022年通过FTX获得贷款设施。
FTX 集团于 11 月 11 每天申请破产。该公司在特拉华州的破产程序也在进行中，下一次听证会将于1月11日举行。根据破产法院的文件，阿拉米达Bankman-Fried向辛格贷款10亿美元，5.43亿美元。
