2022年非法加密货币交易创历史新高

非法交易的异常数量是由同样破纪录的国际制裁规模造成的。

2022 年创下了非法链上交易的记录,抛开了正确的记录 FTX、摄氏度,三箭资本,Terraform Labs 等待加密业务失败的刑事调查。Chainalysis1月12日的一份报告显示,去年非法地址收到的加密货币总价值为201亿美元。

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这些数字不是最终的,因为随着分析师识别与犯罪活动相关的新地址,非法交易量的衡量标准会随着时间的推移而增加。此外,它不包括非加密原生犯罪(如贩毒)的收入和上述失败公司余额的资金。这些公司目前正在世界各地的司法管辖范围内进行调查。

在这一点上,201亿美元的总价值略高于2021年同一指标(180亿美元)的10%。然而,它仍然代表着历史纪录,明显超过(60%) 2020 年的 80 1亿美元大关。

以下事实可以解释这些数字:2022 年 44% 非法交易涉及受制裁的实体:去年,美国外国资产控制办公室 (OFAC) 启动了一些“最雄心勃勃、最难执行”的加密制裁。由于规模问题,与制裁相关的交易量急剧增加,甚至无法纳入图表。Chainalysis评估这一增长为1000万大关。

该报告引用了加密交换Garantex的一个例子。俄罗斯平台在 4 月被列入 OFAC 继续经营制裁登记册,并在制裁登记册中继续经营 2022 大部分与制裁有关的交易量都是年托管的。

正如Chainalysis网络犯罪研究负责人Eric Jardine向Cointelegraph根据解释,该报告将钱包视为“非法”,因为它们是已知非法实体的一部分,如黑网市场或受制裁的平台。如果个人或非托管钱包持有在黑客攻击中被盗的资金,则可能被标记为非法。

“如果一个人/非托管钱包是指定的Tornado Cash汇款时,钱包不会被标记为非法活动,但交易量将被视为'非法';,因为它涉及非法实体收到的资金。

1月初,英国国家网络犯罪部门成立了一个加密货币部门,调查涉及使用加密货币的英国网络事件。由于政府呼吁消除该国的“脏钱”,此举旨在增加对该国加密资产执法的关注。


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